聚焦反电诈2019 | 李素伦: 协助冻结止付账户167个 止付金额约2338万

时间:2019-11-08 来源:www.yjgby.cn

■人物档案:

姓名:李苏伦

单位:中国建设银行东莞分行

“新兵”无怯场投入战斗 2016年9月,中国建设银行东莞分行李苏伦进驻东莞公安局,加入东莞市反欺诈中心团队。仅仅停留了十天,她和她的团队成员就成功协助公安机关截获了五起涉及826万元的电信诈骗案件。 在过去的两年里,他以优异的专业素质赢得了许多奖项。

▲李苏伦

3分钟冻结700多万元涉案资金

第一次见到李苏伦时,我给人的印象是外表柔弱,外表温柔得体。 说到李苏伦,反诈骗中心的队友们都竖起了大拇指。

“紧急援助!”第16天下午6点左右,当她进入公安局反诈骗中心小组时,反诈骗中心的队长承担了一项紧急任务。 反欺诈中心刚刚收到大连市公安局的通知,要求协助处理一起电信欺诈案件。 骗子谎报了《公安法》的工作人员,并要求受害人诈骗30万元。 经过多次转账,资金进入中国建设银行东莞分行的一个私人账户。 接到警方电话后,李苏伦对所涉账户进行了紧急调查,发现余额超过700万元。凭着她的职业敏感性,她意识到有一个问题。 在检查了账户的流动后,发现账户经常有很大的资金变动,但所有的资金都被收取了,但没有支付。这个账户很可能被罪犯控制了。 考虑到资金的高风险,反欺诈中心冻结了资金,总额为.22元。

警银合作、跨市合作和顺利拦截只用了3分钟。 “在以前的这种情况下,可能需要几天的时间来证明、管理银行和办理手续。现在在你的帮助下,它真的很快。 ”大连警方表扬道

我觉得自己像一个“漂亮的女战士”

”作为一名专职反诈骗人员,我的工作主要是协助警方查询和冻结涉案账户或余额 ”李苏伦说道

进入反欺诈中心前,李苏伦是中国建设银行东莞分行客户经理。工作时间更加灵活,但反欺诈人员却不灵活。液晶屏上不断滚动的报警信息让他们准备好对电信网络欺诈“宣战”。 李苏伦笑着说,觉得自己已经变成了一个“漂亮的女战士”,这份工作给自己增加了一种沉重的责任感。 关于这项工作,她从来不敢忽视:“也许如果我做得慢一点,这些涉及的资金就会被一扫而光,这些罪犯就不会被允许成功。” “

在反诈骗中心呆了两年多,已经协助检查了4450个账户,冻结了167个欠费账户,欠费总额约为2338万元。

2018年底,李苏伦被调回中国建设银行东莞分行会计营运管理部。李苏伦继续坚持协助处理被授权机构冻结和扣款的业务,并继续配合打击电信网络欺诈。 为了提高自己的反欺诈能力,李苏伦一直在“收费”,积极分析各种电信欺诈案件,并将积累的经验和反欺诈技能运用到实际工作中 (全媒体记者林朝峰、秦志杰/温兰艺佐/照片)